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甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于2015年第一次临时股东大会补充公告

                甘肃刚泰的股本(归类)的股本股份有限公司

           向 2015-1998年首届暂时配偶大会储备物质公报

董事会和公司全体的董事以誓言约束:、给错误的劝告性提名表扬或现金
省略,实质的确凿性、正确和完整性承当个人和共同责任。

 一、配偶大会相关性知识
1。原配偶大会的典型和国民大会:
2015-1998年首届暂时配偶大会
2。原配偶会国民大会日期:1月29日2015日
三。原配偶大会的截止过户日期:
的股本类别         证券信号        的股本简化                 截止过户日期
A股              600687       刚泰的股本                 2015/1/22

 二、储备物质事项修正的详细实质和说辞
因上海证券下议院执行网上开票体系。
了优化组合晋级,新网投体系将于 2015 年 1 月 26 日正式启用。浅谈制度装饰新体制
上面将对随球定约雇用举行阐明。:
1、装饰者可向指定的证券公司请教万一有HAV,于是
万一有可能本着N请教在线开票次序?。
2、万一装饰者指定的市的证券公司早已抛光,装饰者可以施压新互联网网络
网上开票的开票控制规则。装饰者既可以登陆市体系开票平台(经过指
有经常地市(市端子)投票的证券公司,您也可以登录到互联网网络开票平台(网站):
)举行开票。
3、装饰者指定的的证券公司未抛光证券市的,装饰者仍可按
原始开票办法。原始配偶开票的原始开票顺序谈论
国民大会传唤公报(公报号):2015-005)。装饰者也可以登陆上海证券下议院。
互联网网络开票体系制度开票平台(网站):)举行开票。
4、普赖尔网上开票平台开票,装饰者需求抛光配偶显示出特性。
详细资料请参阅互联网网络开票平台网站。。
5、同样的事物投票的现场运用、经过网上开票平台或对立面办法反复开票,
以普赖尔开票的列席正确的。。。

 三、除是你这么说的嘛!修正和储备物质外,于 2015 年 1 月 14 日公报的原配偶大会绕行的
事实心不在焉修改。。
四、校正和储备物质配偶大会的关系到知识。
1。现场配偶国民大会日期、工夫和投资
传唤日期工夫:1月29日2015日       14 点
花名册投资:上海市浦东新区南六公路 369 号 1 楼国民大会室
2。制度开票体系、开端日期和完毕日期和开票工夫。
制度开票体系:上海证券下议院配偶大会网上开票体系
制度开票的开端和完毕工夫:自 1月29日2015日至 1月29日2015日
应用上海证券下议院网上开票体系,公认经过市体系开票平台
间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 , 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ,
13:00-15:00;开票平台经过互联网网络的开票工夫是在
9:15-15:00。

 3. 截止过户日期
的股本类别            证券信号         的股本简化               截止过户日期
A股            600687          刚泰的股本                2015/1/22

4。配偶大会公认配偶的提案与典型
配偶公认型
序号                             投标名声
配偶
非积聚开票法案
甘肃刚泰的股本(归类)的股本股份有限公司向为全资孙
1                                                                      √
上缩减泰黄金首饰股份有限公司许可证规划
甘肃刚泰的股本(归类)的股本股份有限公司向再用形式表示《担
2                                                                      √
向保证完成办法的提议
3         甘肃刚泰的股本(归类)的股本股份有限公司向再用形式表示《股                 √
向东部国民大会议事控制的提议
甘肃刚泰的股本(归类)的股本股份有限公司向再用形式表示《董
4                                                             √
向董事会国民大会议事控制的提议

    附件 1:付托书

    附件2:装饰者插脚原始在线VoTi的操作处理
特意地绕行的。

                               甘肃刚泰的股本(归类)的股本有限董事会
1月27日2015日
附件 1:

                           付托书
甘肃刚泰的股本(归类)的股本股份有限公司:
兹付托           平民(女人)代表本单位(或个人)列席传唤的贵公司
2015-1998年首届暂时配偶大会,代表别人行使投票。

基金持非常权益股数:
客户构思主要担保数:
客户配偶记述:

序号       非积聚开票法案名声                           承认    支持 弃权

           甘肃刚泰的股本(归类)的股本股份有限公司向为全
提案1:上缩减泰金盾宝石饰物公司供应的许可证
的投标

           甘肃刚泰的股本(归类)的股本股份有限公司向再用形式表示
乐章二
《担向保证完成办法的提议

           甘肃刚泰的股本(归类)的股本股份有限公司向再用形式表示
举措三
《股向东部国民大会议事控制的提议

           甘肃刚泰的股本(归类)的股本股份有限公司向再用形式表示
举措四
《董向董事会国民大会议事控制的提议

校长署名(盖印):                     受托者署名:
客户ID号:                         受托者身份号:
付托日期:      年     月   日
凡例:
付托人应在付托书中承认、选择一个人支持或弃权的企图并罢工,
付托人未在ATT的确认达标范围内作出详细指示性的的,受托者有权着陆本身的发 h 音宣布国家。
决。
附件2:

                  装饰者插脚原始在线VoTi的操作处理
开票日期:1月29日2015日的市工夫,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
配偶大会网上开票与请求的构成。
提案总额:4 个
一、开票处理
(1)开票信号

     开票信号                  开票简化      公认事项编号        开票配偶

          738687              刚泰开票             4             配偶

(2)公认办法
(1)免洗的开票法
万一懂得法案都需求免洗的开票,以随球办法申报:

 投标序号                   实质             申报价钱   承认     支持   弃权

  1-4 号    这次配偶大会懂得 4 项投标        元    1股     2股     3股

(2)子定约雇用开票法:

 投标序号                             实质                          申报价钱
甘肃刚泰的股本(归类)的股本股份有限公司向为全资孙公司上海
投标一                                                                
港泰黄金首饰股份有限公司许可证规划

             甘肃刚泰的股本(归类)的股本股份有限公司向再用形式表示《许可证完成办
乐章二                                                                
法》的投标

             甘肃刚泰的股本(归类)的股本股份有限公司向再用形式表示《配偶大国民大会
举措三                                                                
议事控制提议

             甘肃刚泰的股本(归类)的股本股份有限公司向再用形式表示《董事国民大会事
举措四                                                                
账单原理

开票暗示

                    公认暗示旺盛生长                            对应的申报股数

                          承认                                   1股

                          支持                                   2股
弃权                                3股

(4)市暴露:懂得人都在贿赂
二、举个案件
(一)截止过户日期 2015 年 1 月 22 日 A 股收盘后,构思公台持股公司A股
(证券信号 600687)的装饰者在附近的如此制度络开票的整个提案投承认票,则申报价
填写表格正中鹄的一元纸币,在申报的股本的编号中填写1股,该当国家列举如下:

     开票信号           许多暴露           许多价钱         许多股数

     738687             价格看涨而买入                元         1股

    (二)如公司 A 股装饰者需对这次配偶大会提案举行分项公认,在附近的如此制度
络开票的第 1 号提案《甘肃刚泰的股本(归类)的股本股份有限公司向为全资孙公司上
缩减泰黄金首饰股份有限公司许可证规划》投承认票,该当国家列举如下:

     开票信号                许多暴露      许多价钱          许多股数

     738687                  价格看涨而买入           元           1股

    (三)如公司 A 股装饰者需对这次配偶大国民大会案举行分项公认,企图这次
制度开票的第 1 号提案《甘肃刚泰的股本(归类)的股本股份有限公司向为全资孙公司
上缩减泰黄金首饰股份有限公司许可证规划》投支持票,该当国家列举如下:

     开票信号           许多暴露            许多价钱         许多股数

     738687             价格看涨而买入                 元          2股

    (四)如公司 A 股装饰者需对这次配偶大会提案举行分项公认,企图这次
制度开票的第 1 号提案《甘肃刚泰的股本(归类)的股本股份有限公司向为全资孙公司
上缩减泰黄金首饰股份有限公司许可证规划》投弃权票,该当国家列举如下:

    开票信号            许多暴露         许多价钱           许多股数

    738687              价格看涨而买入              元            3股

    三、制度开票正中鹄的对立面有关注意事项
(1)同样的事物股经过现场。、制度或对立面办法反复开票,以普赖尔开票
列席正确的。。
(2)当通行统计学开票总算时,独奏顺序的开票国家普赖尔于票据
集团开票宣言,对投标集团开票宣言普赖尔于对整个投标的公认申报。
(3)配偶只在配偶的一个人或多个票据网上开票;,视
列席配偶大会,配偶投票包罗在投票中。
计算,配偶未公认或不克不及满意问的票据,弃权计算。

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